CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras vinculadas al empresario Alfonso Romo, fueron señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) como actores clave en el lavado de dinero para cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo.

Como resultado, el gobierno estadounidense prohibió sus transferencias internacionales, aplicando por primera vez la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, legislaciones que otorgan nuevas facultades al Tesoro para combatir el financiamiento del narcotráfico.

“Estas acciones reafirman nuestro compromiso de usar todas las herramientas para frenar a las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU.

Bancos con activos multimillonarios

• CIBanco reporta activos superiores a 7 mil millones de dólares.

• Intercam, más de 4 mil millones de dólares.

• Vector Casa de Bolsa, aproximadamente 11 mil millones de dólares en recursos gestionados.

Estas instituciones habrían desempeñado, según el Tesoro, un rol prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares y en la facilitación de pagos para adquirir precursores químicos desde China, necesarios para producir fentanilo.

“Están facilitando el envenenamiento masivo de estadounidenses”, señaló el funcionario Bessent.

Los mecanismos del lavado

CIBanco:

• Mantuvo relaciones con el Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo.

• Participó en la compra de precursores químicos desde China.

• En 2023, un empleado abrió una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

• Entre 2021 y 2024, canalizó más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas involucradas en la producción de opioides.

Intercam:

• Señalado como una “preocupación primordial” por sus vínculos con el CJNG.

• Procesó transferencias en dólares para comprar precursores químicos desde Asia.

• En 2022, ejecutivos del banco se reunieron con miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado.

• Una empresa china relacionada con tráfico de precursores recibió más de 1.5 millones de dólares mediante Intercam.

Vector Casa de Bolsa:

• Vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

• Entre 2013 y 2021, se usó para lavar 2 millones de dólares desde EE. UU. hacia México.

• De 2018 a 2023, procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas proveedoras de sustancias químicas ilegales.

Las autoridades señalaron “fallas graves en los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo” por parte de estas instituciones.