La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de facturas y la modificación de documentos de respaldo de las mercancías importadas y exportadas de Asia, Europa y Estados Unidos.
“En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores”, revela la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El organismo a cargo de Pablo Gómez Álvarez agrega que las estafas comunes de lavado de dinero están basadas en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.
Recuerda que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar por medio de las aduanas de México son un vehículo que ha sido abusado a lo largo del tiempo para transportar ganancias ilícitas, así como mercancías ilícitas.
“Los países con mayores transacciones comerciales y mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de éstos por el gran volumen de operaciones lícitas”, dice la UIF a través de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales señalan que a través del comercio internacional son cada vez más recurrentes el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los aseguramientos de precursores en kilogramos fueron 50% menores en 2021 que en 2019 y 2020, explica la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por otro lado, los aseguramientos en pastillas para 2021 fueron 856% superiores que en 2020, manifiesta. Entre los principales precursores químicos están el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico; el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldehído y la acetona.
La ANAM implementa acciones tendientes a elaborar una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga.
-Forbes México